Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19
¿Quieres desarrollar tu carrera competente? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Objetivos del rol
- Obtener y validar información AML.
- Analizar transacciones y patrones sospechosos.
- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
- Dar soporte a investigadores territoriales.
- Coordinarse con áreas internas.
- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado
- Conceptos AML/CFT.
- Investigación financiera.
- Tipologías y señales de alerta.
- Análisis de perfiles transaccionales.
- Inteligencia e investigación corporativa.
- Análisis de vínculos.




- Fuentes abiertas.
- Sistemas de monitoreo y bases financieras.
- Excel avanzado y herramientas visuales.

Intelligence Unit Formación requerida
- Economía / Finanzas.
- Administración.
- Criminología.
- Derecho.
- Contaduría.
- Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
- Seguridad o similares.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexu

📌 ASOCIADO PLD (Monterrey)
🏢 BBVA
📍 Monterrey