BBVA, una empresa general con historia centenaria, busca potenciar su Unidad de Inteligencia para asegurar cumplimiento AML y fortalecer la detección de riesgos en transacciones. El rol participa en análisis profundo de patrones y cooperación con equipos multidisciplinarios.
Se requieren conocimientos en AML/CFT, habilidades analíticas y dominio de herramientas de monitoreo; se trabaja en un entorno colaborativo que prioriza la integridad y la trazabilidad de la información.
📌 Analista AML e Inteligencia de Transacciones (Tampico)
🏢 BBVA
📍 Tampico