Analista Sr. de Control de Datos y Seguimiento Regulatorio Analista Sr. de Control de Datos y Seguimiento Regulatorio
Objetivo:
Apoyar en el cumplimiento de las normativas regulatorias (mercado local) con enfoque en los procesos de Control y Monitoreo de datos, métricas y análisis; centrado en el seguimiento de visitas regularorias y multas, además de evaluar y gestionar riesgos y tendencias del mercado a través de la estrecha colaboración con las áreas de Legal, Desarrollo de Negocios, Ética y Cumplimiento, asegurando que todas las actividades esten alineadas con los objetivos de control, prevención, detección y mitigación de riesgos regulatorios y de mercado.
Principales Responsabilidades: Gestionar y mantener la integridad y presición de los datos relacionados con visitas regulatorias y multas. Establecer un sistema de gestión de datos centralizado, utilizar heramientas de validación de datos, implementar procedimientos claros, realizar auditorías y capacitar al personal.



Desarrollar y monitorear métricas principal que permitan evaluar de manera contínua el desempeño regulatorio y de cumplimiento de la empresa. Esto incluye identificación de áreas críticas, el diseño de métricas precisas, la implementación de sistemas de recolección de datos y el análisis de estos para identifcar tendencias y problemas; garantizando que la empresa mantenga altos estándares de cumplimiento y pueda reaccionar de manera oportuna ante cualquier desviación. Documentar y analizar todas las visitas regulatorias y multas recibidas por la empresa, utilizando herramientas de análisis de datos y comparando los resultados con las políticas y procedimientos globales y del mercado, utilizando el sistemas REACH. Analizar y reportar sobre los riesgos y tendencias del mercado, proporcionando información estratégica para la toma de decisiones a través de colaborar con diferentes áreas de la empresa para asegurar el cumplimiento de las normativas y la implementación de mejores prácticas. Capacitar a la

📌 Money laundering prevention analyst (Xico)
🏢 Perez-Llorca
📍 Xico