¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Objetivos del rol
- Obtener y validar información AML.
- Analizar transacciones y patrones sospechosos.
- Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
- Dar soporte a investigadores territoriales.
- Coordinarse con áreas internas.
- Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
- Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
- Cumplir la normativa AML y las políticas internas.
Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado
- Conceptos AML/CFT.
- Investigación financiera.
- Tipologías y señales de alerta.
- Análisis de perfiles transaccionales.
- Inteligencia e investigación corporativa.
- Análisis de vínculos.
- Fuentes abiertas.
- Sistemas de monitoreo y bases financieras.
- Excel avanzado y herramientas visuales.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!
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📌 ASOCIADO PLD (Monterrey)
🏢 BBVA
📍 Monterrey
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