¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando ?
En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.
¿Cómo lo logramos?
Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, esta posibilidad es para vos
Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Oficial de Cumplimiento para nuestro equipo de Compliance.
Tu nueva misión será:
• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México y liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF.
• Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD:
armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.
• Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.
• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.
• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).
• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.
• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.
• Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.
Los requisitos para lograrlo son:
• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentem
📌 Oficial de Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Ripio
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.