Coadyuvar directamente con la Oficial de Cumplimiento en la gestión integral del sistema de prevención de lavado de dinero del banco, participando en el diseño, implementación, supervisión y mejora continua del marco de cumplimiento conforme a la normativa vigente aplicable, incluyendo disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás autoridades competentes.
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Responsabilidades fundamental
- Participar en la evaluación y actualización del Manual de PLD y políticas internas.
- Coordinar la atención de requerimientos regulatorios y auditorías en materia de PLD.
- Analizar alertas y operaciones que deriven en un reporte para consideración del Oficial de Cumplimiento.
- Elaborar y actualizar listas de personas bloqueadas y asegurar su correcto funcionamiento en los sistemas automatizados.
- Elaborar los reportes a que hacen referencia las Disposiciones aplicables al Banco.
- Asegurar la correcta aplicación de los controles internos en materia de identificación y conocimiento del cliente.
- Dar seguimiento a hallazgos derivados de auditorías internas, externas y visitas regulatorias.
- Proponer mejoras al sistema de monitoreo transaccional y metodologías de evaluación de riesgo.
- Elaborar reportes regulatorios y ejecutivos para Alta Dirección.
- Apoyar en la capacitación institucional en materia de PLD.
- Fungir como enlace operativo con áreas de negocio para asegurar la correcta implementación de los controles PLD.
- Asegurar la respuesta en tiempo y forma de requerimientos de información por parte de autoridades a través del portal SITI AA.
· Perfil requerido:
Licenciatura en Economía, Derecho, Finanzas, Contaduría o afín.
Experiencia mínima de 3 años en PLD dentro del sector financiero.
Conocimiento sólido de la regulación aplicable emitida por la CNBV.
Experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios.
Capacidad para emitir criterio técnico y propuestas de mejora.
Alta autonomía, organización y enfoque estratégico.
Contar con la certificación emitida por la CNBV es altamente deseable
Ser capaz de establecer comunicación escrita en inglés.
Buen manejo de Excel
Lugar de Trabajo: CDMX-REFORMA
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Prestaciones superiores a la ley
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Lunes a viernes.
📌 Analista de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México)
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