Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD Tu misiónAsegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la SOFOM, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. ¿Qué harás? Ejecutar y dar seguimiento a las actividades del programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a la regulación aplicable a la SOFOM. Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), validando la integración y actualización de expedientes. Monitorear operaciones para detectar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normativa vigente. Revisar listas restrictivas nacionales e internacionales y documentar los resultados. Preparar la información necesaria para la presentación de reportes regulatorios ante las autoridades competentes. Apoyar en la actualización y mantenimiento del Manual de Cumplimiento, Manual de PLD, políticas y procedimientos internos. Participar en la evaluación y administración de riesgos en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo. Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías y revisiones. Monitorear cambios regulatorios y apoyar en la implementación de nuevas disposiciones.



Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para la Dirección y el Oficial de Cumplimiento. Coordinar y conservar la documentación y evidencias relacionadas con el cumplimiento regulatorio. Colaborar con las áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Cobranza, Finanzas y Contabilidad para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos. Lo que buscamos Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín. Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD o Riesgos dentro de una SOFOM, institución financiera, fintech o entidad regulada. Experiencia en procesos KYC, monitoreo transaccional y administración de expedientes. Deseable experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios. Deseable diplomado, especialidad o certificación en Cumplimiento, PLD/FT, Riesgos o Gobierno Corporativo. Conocimiento: Disposiciones de carácter general aplicables a las SOFOM en materia de PLD/FT. Procesos KYC (Know Your Customer). Monitoreo de operaciones y generación de alertas. Administración y evaluación de riesgos. Controles internos y cumplimiento normativo. Elaboración de reportes regulatorios. Excel intermedio o avanzado. Manejo de bases de datos Ventajas:

Salario base.

Día libre por cumpleaños.

12 días adicionales de vacaciones remuneradas durante el primer año.

Vacaciones de ley.

Aguinaldo de 15 días.

Prima vacacional.*

Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.Lunes a Viernes de 9 am - 6 pm Sabados de 9 am - 2 pm#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista de Cumplimiento y PLD (Ciudad de México)
🏢 Leasyauto
📍 Ciudad de México