Especialista PLD (Monitoreo Transaccional e Investigaciones).
¿Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas? Esta posibilidad puede ser para ti.
Requisitos:
Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Finanzas o afín.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en posición similar dentro del sector financiero o bancario.
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Experiencia en análisis e investigación de alertas transaccionales.
Conocimiento en monitoreo de operaciones inusuales y análisis de perfiles transaccionales.
Deseable experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de riesgos relacionados con PLD.
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y consultas en listas restrictivas.
Principales responsabilidades:
Analizar e investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Evaluar operaciones y comportamientos transaccionales para identificar posibles riesgos de lavado de dinero.
Realizar análisis de información financiera y documental para sustentar investigaciones.
Elaborar reportes y documentación derivada de las investigaciones realizadas.
Dar seguimiento a operaciones inusuales conforme a la normatividad vigente.
Colaborar con distintas áreas para la integración de expedientes y análisis de casos.
Ofrecemos:
Sueldo mensual acorde a experiencia.
Prestaciones de ley desde el primer día.
30 días de aguinaldo.
Prima vacacional superior a la ley.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Estabilidad laboral y desarrollo profesional dentro del sector financiero.
Zona de trabajo:
Metrobús Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México.
Horario:
Lunes a viernes
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Incentivos:
Caja de ahorro
Confiable de vida
Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Especialista En Pld Monitoreo Transaccional Coyoacán
🏢 Reconocida empresa
📍 Coyoacán
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