En BBVA buscamos a un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos.
La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales. La posición cuenta con un esquema laboral híbrido, con sede en Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col.
Anáhuac, Ciudad de México, asistiendo 2 días a oficina y 3 días en modalidad remota, con horario habitual de 8:30 a 17:30 horas.
Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.## Principales Responsabilidades Gestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos. Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales que requieran revisión o validación de acuerdo con los criterios establecidos. Asegurar la atención y resolución oportuna de aclaraciones y devoluciones de fondos. Dar seguimiento a indicadores de desempeño (KPIs) y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), identificando desviaciones y ocasiones de mejora. Establecer e impulsar planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción.* Participar en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales, asegura
📌 Experto/a En Sanciones Internacionales Ciudad De México
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México
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