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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de ******* profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) busca incorporar un perfil con sólida experiencia en Data y Analytics, que contribuya al desarrollo y evolución de capacidades analíticas para identificar redes, conexiones y patrones de comportamiento atípico entre clientes y usuarios.La posición tendrá un fuerte componente tecnológico y de análisis de grandes volúmenes de información, utilizando AWS, Python y PySpark como herramientas principal.
El conocimiento previo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) será valorado, aunque no es indispensable, ya que el conocimiento especializado del dominio podrá desarrollarse dentro de la función.Principales funcionesAnalizar grandes volúmenes de información transaccional y demográfica de clientes para identificar conexiones, patrones, vínculos y redes relevantes.Desarrollar y evolucionar procesos analíticos utilizando Python, PySpark y servicios de AWS.Diseñar análisis sobre relaciones entre clientes y usuarios a partir de información transaccional y atributos como domicilios, teléfonos, empleadores, partícipes u otras variables relevantes.Participar en la implementación y evolución de soluciones tecnológicas y analíticas orientadas a la investigación y análisis de casos.Desarrollar y dar seguimiento a KPI de eficiencia y efectividad,



identificando oportunidades de mejora mediante el uso de datos.Contribuir a la automatización y optimización de procesos de análisis e investigación mediante soluciones de Data.Trabajar de manera conjunta con equipos especialistas en PLD/AML para traducir necesidades de negocio y regulatorias en soluciones analíticas y tecnológicas.Generar análisis que permitan identificar clientes, contrapartes o grupos relacionados que requieran una investigación especializada.FormaciónLicenciatura en Actuaría, Estadística, Ciencia de Datos, Ingeniería, Matemáticas, Sistemas o carreras afines.Maestría en Ciencia de Datos o áreas relacionadas (deseable).
Inglés intermedio (deseable).
ExperienciaExperiencia sólida trabajando con grandes volúmenes de datos y desarrollando soluciones de Data/Analytics.Experiencia avanzada en programación con Python y PySpark.Experiencia trabajando con AWS y servicios de datos en nube.Experiencia en procesamiento, transformación, análisis y explotación de grandes conjuntos de información.Experiencia en sectores financieros, riesgo, fraude, compliance o Prevención de Lavado de Dinero (deseable, no indispensable).
Conocimientos indispensablesAWS.Python avanzado.PySpark avanzado.Manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos.Capacidad para desarrollar soluciones analíticas escalables.Análisis de información para identificar relaciones, patrones,



anomalías y comportamientos atípicos.Capacidad para transformar necesidades de negocio en soluciones basadas en datos.Conocimientos deseablesConocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT – AML).
Experiencia en monitoreo, análisis o investigación de operaciones y comportamientos atípicos.Conocimientos de Riesgos, Control Interno, Auditoría o Compliance.Experiencia en análisis de redes, relaciones entre entidades o análisis forense de datos.Conocimiento del sector financiero y de la operativa bancaria.CompetenciasToma de decisiones basada en datos.Pensamiento analítico y capacidad de resolución de problemas.Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.Empatía.Resiliencia.Orientación a resultados.En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?
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📌 Aml Data Analytics Manager (Cuauhtémoc, Ciudad De México) (Xico)
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