Prevención de Lavado de Dinero · Corporativo

Analista de cumplimiento - PLD (Sector Financiero León Gto.)

Garantizar la mitigación del riesgo operativo y legal, validando los procesos se realicen con total exactitud, eficiencia y apego a la ley.

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Responsabilidades y funciones:
Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.
Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras.
Reportes regulatorios especializados.
Enlaces con las autoridades normativas. PLD
Soporte normativo y Control Interno.

Requisitos:
Lic. Ing. concluida comprobable en: Contabilidad, Derecho, Criminología, o carreras afines.





Deseables: certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS, o afines.

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