Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rolÚnete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD Tu misiónAsegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la SOFOM, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. ¿Qué harás?* Ejecutar y dar seguimiento a las actividades del programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a la regulación aplicable a la SOFOM.* Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), validando la integración y actualización de expedientes.* Monitorear operaciones para detectar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes,



conforme a la normativa vigente.* Revisar listas restrictivas nacionales e internacionales y documentar los resultados.* Preparar la información necesaria para la presentación de reportes regulatorios ante las autoridades competentes.* Apoyar en la actualización y mantenimiento del Manual de Cumplimiento, Manual de PLD, políticas y procedimientos internos.* Participar en la evaluación y administración de riesgos en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.* Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías y revisiones.* Monitorear cambios regulatorios y apoyar en la implementación de nuevas disposiciones.* Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para la Dirección y el Oficial de Cumplimiento.* Coordinar y conservar la documentación y evidencias relacionadas con el cumplimiento regulatorio.* Colaborar con las áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Cobranza, Finanzas y Contabilidad para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos. Lo que buscamos* Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.* Experiencia:* Mínimo 3 años de experiencia en á

📌 Especialista de Cumplimiento y PLD (México)
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