Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
• Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.
Requisitos:
Formación competente: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.
Años de experiencia:
Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) Monitoreo de operaciones inusuales Análisis de datos financieros Conocimiento básico de riesgos operativos
Conocimientos requeridos: Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)
Idiomas : inglés básico-intermedio (lectura técnica)
Disponibilidad para viajar: No necesario
Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario
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En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.
📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Monterrey)
🏢 Banorte
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