Descripción Llevar a cabo exámenes de la madurez del control interno en cada sucursal con enfoque preventivo sobre la gestión de PanAmericano y la aplicación de las normas de información financiera, promoviendo la implantación y mejoramiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento del marco legal al que está sujeta la empresa, con su debido seguimiento a la corrección de los hallazgos
Responsabilidades
- Cumplir con los objetivos de Auditoria planteados por la Dirección de Gestión de Riesgo en materia de Auditorias Administrativas y Operativas dentro de la empresa, sucursales y departamentos en los que lleva a cabo sus actividades.
- Realización de programa de visitas a sucursales basado en una matriz de riesgo priorizando sucursales de acuerdo con el resultado obtenido de los atributos evaluados.
- Realizar programa de trabajo para la revisión de los procesos operativos en cada visita considerando un análisis previo en cada sucursal.
- Ejecución de arqueo integral al efectivo administra la sucursal auditada con su debido soporte documental,



firmas del mando medio y gerencia de sucursal en las caratulas de arqueo como aceptación del resultado y seguimiento a las diferencias determinada.
- Documentar todos los hallazgos identificados en las auditorias en sucursales y áreas administrativas de la empresa, obteniendo firma, acciones correctivas y fechas de cumplimiento por parte de los auditados.
- Emitir informe a Gerencia de sucursal y Subdirector de operaciones, recomendaciones factibles sobre las evaluaciones del control interno que permitan a las sucursales y áreas cumplir con los procedimientos institucionales y tener una mejor trazabilidad operativa, obteniendo la firma en dicho documento.
- Seguimiento con sucursales vía conferencias para las correcciones de los hallazgos identificados en la evaluación del control interno.
- Elaboración de legajo de papeles de trabajo por cada auditoria conteniendo marcas, cruces entre papales, fuente de información

📌 Auditor Interno (Monterrey)
🏢 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION
📍 Monterrey