· Objetivo del puesto:
Coadyuvar directamente con la Oficial de Cumplimiento en la gestión integral del sistema de prevención de lavado de dinero del banco, participando en el diseño, implementación, supervisión y mejora continua del marco de cumplimiento conforme a la normativa vigente aplicable, incluyendo disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás autoridades competentes.
·
Responsabilidades fundamental:
1. Participar en la evaluación y actualización del Manual de PLD y políticas internas.
2. Coordinar la atención de requerimientos regulatorios y auditorías en materia de PLD.
3. Analizar alertas y operaciones que deriven en un reporte para consideración del Oficial de Cumplimiento.
4. Elaborar y actualizar listas de personas bloqueadas y asegurar su correcto funcionamiento en los sistemas automatizados.
5. Elaborar los reportes a que hacen referencia las Disposiciones aplicables al Banco.
6. Asegurar la correcta aplicación de los controles internos en materia de identificación y conocimiento del cliente.
7.
Dar seguimiento a hallazgos derivados de auditorías internas, externas y visitas regulatorias.
8. Proponer mejoras al sistema de monitoreo transaccional y metodologías de evaluación de riesgo.
9. Elaborar reportes regulatorios y ejecutivos para Alta Dirección.
10. Apoyar en la capacitación institucional en materia de PLD.
11. Fungir como enlace operativo con áreas de negocio para asegurar la correcta implementación de los controles PLD.
12. Asegurar la respuesta en tiempo y forma de requerimientos de información por parte de autoridades a través del portal SITI AA.
· Perfil requerido:
Licenciatura en Economía, Derecho, Finanzas, Contaduría o afín.
Experiencia mínima de 3 años en PLD dentro del sector financiero.
Conocimiento sólido de la regulación aplicable emitida por la CNBV.
Experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios.
Capacidad para emitir criterio técnico y propuestas de mejora.
Alta autonomía, organización y e
📌 Analista de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México)
🏢 Banco KEB Hana México
📍 Ciudad de México
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