Fecha límite para apuntarse:
2026-10-21
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Estamos buscando un(a) Asociado/a de Investigación PLD para ser una pieza clave en nuestra célula de inteligencia.
Tu misión principal será dar soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero, obteniendo y analizando información financiera clave en coordinación con nuestros investigadores centrales y territoriales. Si tienes una mente analítica y te gusta conectar los puntos, este es tu lugar.
? ¿Cuáles serán tus principales retos?
• Investigación y Análisis: Desarrollar investigaciones financieras especializadas, analizando transacciones,
perfiles y patrones inusuales para detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Gestión de Información: Obtener, validar y documentar información PLD utilizando bases financieras y fuentes abiertas (OSINT).
• Soporte Estratégico: Apoyar a los investigadores territoriales y áreas internas aportando análisis de vínculos y documentación confiable.
• Inteligencia: Contribuir a la creación de informes y productos de inteligencia, garantizando siempre la calidad, trazabilidad y confidencialidad de los hallazgos.
? Lo que necesitas para tener éxito en el rol:
• Formación: Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Seguridad o carreras afines.
• Conocimientos técnicos: Sólida base en conceptos PLD/AML y CFT, investigación financiera, tipologías e inteligencia corporativa.
• Habilidades fundamental: Análisis de perfiles transaccionales y de vínculos. Excel avanzado y manejo de herramie