# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la SOFOM, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. **¿Qué harás?*** Ejecutar y dar seguimiento a las actividades del programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a la regulación aplicable a la SOFOM.* Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), validando la integración y actualización de expedientes.* Monitorear operaciones para detectar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normativa vigente.* Revisar listas restrictivas nacionales e internacionales y documentar los resultados.* Preparar la información necesaria para la presentación de reportes regulatorios ante las autoridades competentes.* Apoyar en la actualización y mantenimiento del Manual de Cumplimiento, Manual de PLD, políticas y procedimientos internos.* Participar en la evaluación y administración de riesgos en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.* Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías y revisiones.* Monitorear cambios regulatorios y apoyar en la implementación de nuevas disposiciones.* Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para la Dirección y el Oficial de Cumplimiento.* Coordinar y conservar la documentación y evidencias relacionadas con el cumplimiento regulatorio.* Colaborar con las áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Cobranza, Finanzas y Contabilidad para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos. **Lo que buscamos*** Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.* Experiencia:* Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD o Riesgos dentro de una SOFOM, institución financiera, fintech o entidad regulada.* Experiencia en procesos KYC, monitoreo transaccional y administración de expedientes.* Deseable experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios.* Deseable diplomado, especialidad o certificación en Cumplimiento, PLD/FT, Riesgos o Gobierno Corporativo. **Conocimiento:*** Disposiciones de carácter general aplicables a las SOFOM en materia de PLD/FT.* Procesos KYC (Know Your Customer).* Monitoreo de operaciones y generación de alertas.* Administración y evaluación de riesgos.* Controles internos y cumplimiento normativo.* Elaboración de reportes regulatorios.* Excel intermedio o avanzado.* Manejo de bases de datos **Beneficios:*** Salario base.* Día libre por cumpleaños.* 12 días adicionales de vacaciones remuneradas durante el primer año.* Vacaciones de ley.* Aguinaldo de 15 días.* Prima vacacional.* Oportunidad de crecimiento y crecimiento profesional.Lunes a Viernes de 9 am - 6 pm Sabados de 9 am - 2 pm
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📌 Especialista de Cumplimiento y PLD (México)
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