Remoto: Trabajo híbrido

Fecha límite para apuntarse:2026-10-10¿Quieres desarrollar tu carrera competente?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿Qué estamos buscando?¿Qué estamos buscando?En BBVA buscamos a un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos. La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.La posición cuenta con un esquema laboral híbrido, con sede en Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col. Anáhuac, Ciudad de México, asistiendo 2 días a oficina y 3 días en modalidad remota, con horario habitual de 8:30 a 17:30 horas. Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.Principales ResponsabilidadesGestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos.Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales que requieran revisión o validación de acuerdo con los criterios establecidos.Asegurar la atención y resolución oportuna de aclaraciones y devoluciones de fondos.Dar seguimiento a indicadores de desempeño (KPIs) y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), identificando desviaciones y oportunidades de mejora.Establecer e impulsar planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción.Participar en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales, asegurando su correcta adopción en los procesos ordinarse con las áreas involucradas para garantizar la continuidad, calidad y cumplimiento de la operación internacional.Dar seguimiento a la gestión de proveedores externos (BPO), asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio ntribuir a la identificación y mitigación de riesgos asociados con operaciones internacionales, PLD y Financiamiento al Terrorismo.Retos del PuestoEl principal reto de esta posición consiste en asegurar la correcta aplicación de la Norma de Sanciones Internacionales dentro de una operación de alto volumen, contribuyendo a prevenir riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo sin afectar innecesariamente la continuidad y eficiencia de las operaciones legítimas.La persona deberá participar en la gestión de aproximadamente 6,000 operaciones de transferencias internacionales diarias, mantener altos estándares de calidad y cumplimiento e implementar oportunamente cambios regulatorios nacionales e internacionales. Asimismo, tendrá el reto de identificar oportunidades de automatización y mejora que incrementen la eficiencia y fortalezcan los controles de la operación.RequisitosConocimientos Obligatorios:Dominio de la Norma de Sanciones Internacionales.Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicada a operaciones internacionales.Procesos de transferencias internacionales.Excel.Google Workspace.Manejo y seguimiento de indicadores (KPIs y ANS).Conocimiento de procesos operativos bancarios nocimientos Deseables:Gestión de proyectos nocimiento profundo de mensajería nocimiento y manejo de Firco Soft.Experiencia en iniciativas de automatización y mejora de procesos.Escolaridad:Licenciatura concluida y título indispensable.Formación en áreas Económico-Administrativas, Ingeniería, Estadística, Actuaría o carrera afín.Experiencia:Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario.Experiencia en operaciones y transferencias internacionales.Experiencia en aplicación e interpretación de normatividad internacional.Experiencia trabajando con reglas y mensajería SWIFT.Experiencia en gestión y seguimiento de procesos operativos de alta criticidad y volumen.Inglés petencias ClaveToma de decisiones: capacidad para analizar operaciones y situaciones de riesgo, aplicando criterios normativos y operativos para determinar oportunamente las acciones correspondientes.Foco en la ejecución: orientación al cumplimiento de indicadores, niveles de servicio y controles dentro de una operación de alto unicación efectiva: capacidad para coordinarse con diferentes áreas, proveedores y stakeholders, comunicando de manera clara riesgos, decisiones y necesidades de la operación.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 Experto/a en sanciones internacionales (ciudad de méxico, miguel hidalgo) (Nezahualcóyotl)
🏢 BBVA
📍 Nezahualcóyotl