Analista PDL (Prevención de Lavado de Dinero)

Propósito del puesto: Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso, apegándose a las políticas internas, la normativa local y las mejores prácticas adoptadas para mitigar los riesgos y asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.

Experiencia:
2 años de experiencia en cargo similar
Manejo de Python (básico)
Requisitos puntuales:
Manejo de paquetería Office principalmente Excel a nivel intermedio (indispensable)
Conocimientos de PLD y atención a oficios por parte de la autoridad.

Funciones:
Atención a oficios por parte de la autoridad
Análisis de alerta PLD
Redacción de oficios
Revisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema.
Análisis de los sujetos alertados para la determinación de acciones según los protocolos del área.
Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.
Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.
Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.

Conocimientos:

?
Lic.



en Derecho, Econocmía o Administración.

Ofrecemos:
Salario: $26,000
Protegido de vida
Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual y aguinaldo de 15 días al año el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad

Condiciones laborales:
Gran actitud de servicio (carácter extrovertido)
Alto grado de responsabilidad
Trabajo 100% presencial / Jornada completa de lunes a viernes

Otros Ventajas:
Adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro
Servicios: Acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud
Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías

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📌 Analista Pdl Prevención De Lavado De Dinero Tlalpan
🏢 Grupo Salinas
📍 Tlalpan