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Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como ¡Compliance Manager!
Zona a laborar: Cuauhtémoc, CDMX (modalidad mixta).¿Qué buscamos?
Licenciatura en Derecho (titulado)-10 años de experiencia en el área de compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.A partir de 5 años de experiencia desempeñándose en puestos gerenciales o de liderazgo.Sólida experiencia en marcos de KYC/AML, cumplimiento anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.

Experiencia con jurisdicciones de diferentes países en LATAM.

Dominio indispensable conversacional de portugués (intermedio) e inglés (avanzado).

Responsabilidades: Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance, estableciendo políticas, procedimientos, controles y estructuras de gobernanza con un enfoque basado en riesgos, especialmente para las operaciones en LATAM.

Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética, incluyendo Código de Conducta, anticorrupción y antisoborno (ABAC), prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), privacidad de datos, conflictos de interés y gestión de riesgos de terceros.

Gestionar el cumplimiento interno,



colaborando con Recursos Humanos, Legal y demás áreas para asegurar el apego a las regulaciones laborales, procesos de onboarding y offboarding, verificaciones de antecedentes, canales de denuncia, investigaciones internas y capacitaciones obligatorias.

Administrar los procesos de KYC y debida diligencia de clientes (CDD/EDD), realizando evaluaciones de riesgo, identificación de beneficiarios finales (UBO), revisión de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como el resguardo de documentación para fines de auditoría.

Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros (TPRM) para proveedores, consultores y socios estratégicos, asegurando procesos de debida diligencia, verificaciones de integridad, monitoreo de sanciones, cláusulas contractuales y cumplimiento de estándares anticorrupción y protección de datos.

Monitorear el entorno regulatorio y evaluar la efectividad del programa de Compliance, mediante auditorías internas, evaluaciones periódicas de riesgos, KPIs, reportes a la alta dirección y planes de remediación y mejora continua.

Ofrecemos: Salario base de acuerdo a experiencia y conocimientos (con disponibilidad a negociar la oferta).

Prestaciones de Ley.

Permisos especiales con goce de sueldo.

Servicio de comedor.

Horario: De lunes a viernes.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura5 años de experiencia

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente

📌 Compliance Manager (Ciudad de México)
🏢 Moore Orozco Medina S. C.
📍 Ciudad de México