Prevención de Lavado de Dinero · Corporativo

Analista de cumplimiento - PLD (Sector Financiero León Gto.)

Garantizar la mitigación del riesgo operativo y legal, validando los procesos se realicen con total exactitud, eficiencia y apego a la ley.

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Responsabilidades y funciones:

- Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.

- Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras.

- Reportes regulatorios especializados.

- Enlaces con las autoridades normativas. PLD

- Soporte normativo y Control Interno.

Requisitos:

- Lic. Ing. concluida comprobable en: Contabilidad, Derecho, Criminología, o carreras afines.





Deseables: certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS, o afines.

Departamento Prevención de Lavado de Dinero Estado y Ciudad Guanajuato León Contacto Berenice Calvillo Ejecutivo Atracción de Talento – Capital Humano Enviar solicitud Prevención de Lavado de Dinero · Corporativo

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Garantizar la mitigación del riesgo operativo y legal, validando los procesos se realicen con total exactitud, eficiencia y apego a la ley.

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