- Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afín
- Más de 2 años de experiencia
- De preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigente
- Conocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la UIF
Funciones
- Realizar procesos de Debida Diligencia Reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación para colaboradores y directivos sobre la normativa PLD/FT.
- Asistir al Oficial de Cumplimiento en auditorías internas y externas relacionadas con PLD/FT.
- Brindar apoyo en la respuesta a requerimientos de la UIF, CNBV, SHCP, SAT y otras autoridades regulatorias.
- Supervisar el procesamiento de pagos en colaboración con áreas internas, garantizando su correcta ejecución conforme a políticas internas.
OFRECEMOS: $15,000 a $18,000 mensuales brutos
Prestaciones de Ley
Prestaciones superiores
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista Jr. de PLD (Miguel Hidalgo)
🏢 Ficein
📍 Miguel Hidalgo
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