Analista KYC-Dictaminaciones

Ubicación: Lomas de Chapultepec, 3.ª Sección, CDMX.

Modalidad: 100% presencial .

Horario: Lunes a jueves de 9:30 a 18:30 h y viernes de 9:30 a 15:00 h.

Propósito del puesto:

Realizar el análisis, validación y evaluación de la información y documentación de clientes y prospectos, personas físicas y morales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), detectar oportunamente posibles factores de riesgo y contribuir a la prevención de operaciones que pudieran representar una exposición para la Institución, en apego a las políticas, procedimientos internos y disposiciones regulatorias aplicables.

Experiencia:

4 años de experiencia en áreas de mesa de control, dictaminación final, KYC o validación documental.

Google Workspace.

Excel.

Conocimientos de SQL.

Competencias técnicas

*Conocimiento en herramientas de análisis de datos.

- Validación y análisis de documentación de clientes.




- Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Capacidad de análisis y detección de inconsistencias documentales.

Principales funciones

- Analizar y validar la información y documentación proporcionada por clientes y prospectos, personas físicas y morales, para su alta, apertura y actualización de expedientes.
- Verificar que la documentación se encuentre completa, vigente, legible y sea congruente con la información y el perfil declarado por el cliente.
- Realizar dictámenes de mesa de control, de acuerdo con las políticas internas y disposiciones regulatorias aplicables.
- Identificar inconsistencias o posibles factores de riesgo en la información y documentación revisada.
- Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Comercial y Atención a Clientes para dar seguimiento a las validaciones y observaciones identificadas.
- Dar seguimiento al correcto llenado y actualización de la información en el CRM.

📌 Analista KYC -Dictaminador (Ciudad de México)
🏢 BLUMON PAY, S.A DE
📍 Ciudad de México