Escolaridad

Licenciatura en Comercio Internacional.

Negocios Internacionales.

Derecho Aduanero.

Administración.

Contabilidad.

Deseable

Diplomado en Compliance Aduanal.

Certificación en Comercio Exterior.

Formación en Auditoría.

Experiencia

Indispensable

4 a 6 años en comercio exterior.

Experiencia en auditoría documental.

Experiencia en cumplimiento aduanero.

Asegurar que

Cada pedimento tenga soporte documental completo.

Las operaciones sean trazables.

Los expedientes cumplan con la Ley Aduanera.

Exista evidencia documental suficiente para auditorías.

Los riesgos regulatorios sean identificados y corregidos oportunamente.

Alcance del Puesto

Audita y supervisa el cumplimiento documental de:

Operaciones de Importación

Mercancía comercial para tiendas.

Equipos de TI.

Materiales de construcción.

Equipamiento de mantenimiento.

Material POP y marketing.

Proyectos especiales.

Procesos

Planeación de importaciones.

Compras internacionales.

Valoración aduanera.

Clasificación arancelaria.

Operación aduanal.

Costos de importación.

Recepción e inspección.

Etiquetado y acondicionamiento.

Funciones y Responsabilidades

Auditoría de Expedientes de Comercio Exterior

Verificar que cada expediente cuente con:

Factura comercial.

Packing List.

Pedimento.

Manifestación de Valor.

Certificados de origen.

Certificados regulatorios.

Permisos de importación.

Comprobantes de pago.

Evidencias de inspección.

Documentación de transporte.

Soporte de clasificación arancelaria.

Actividades

Revisar expedientes físicos y digitales.

Validar integridad documental.

Detectar documentos faltantes.

Verificar consistencia entre documentos.

Identificar riesgos de auditoría.

Auditoría de Cumplimiento Aduanal

Evaluar el cumplimiento de

Ley Aduanera.

Reglamento de la Ley Aduanera.

TIGIE.

Reglas Generales de Comercio Exterior.

NOM's aplicables.

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.

Actividades

Revisar operaciones seleccionadas.





Validar requisitos regulatorios.

Verificar cumplimiento documental.

Emitir observaciones.

Auditoría de Pedimentos

Validar

Correcta integración documental.

Consistencia entre factura y pedimento.

Fracción arancelaria utilizada.

Valor declarado.

País de origen.

Cantidades importadas.

Contribuciones pagadas.

Actividades

Muestreos periódicos.

Revisiones dirigidas por riesgo.

Cruces documentales.

Administración del Programa de Compliance

Coordinar el cumplimiento de

Políticas Corporativas

Procedimientos de importación.

Matrices de autorización.

Políticas documentales.

Políticas regulatorias.

Requisitos Legales

Conservación documental.

Evidencia de operaciones.

Trazabilidad de expedientes.

Gestión de Hallazgos

Detectar y documentar

Expedientes incompletos.

Errores documentales.

Inconsistencias regulatorias.

Omisiones de cumplimiento.

Riesgos fiscales.

Riesgos aduanales.

Seguimiento

Elaborar reportes de hallazgos.

Asignar responsables.

Dar seguimiento a planes de acción.

Verificar cierre efectivo.

Administración de Riesgos de Cumplimiento

Desarrollar una matriz de riesgos considerando:

Riesgos Aduanales

Clasificación incorrecta.

Valoración incorrecta.

Pedimentos inconsistentes.

Riesgos Regulatorios

NOM's faltantes.

Permisos vencidos.

Restricciones incumplidas.

Riesgos Documentales

Expedientes incompletos.

Evidencia insuficiente.

Falta de trazabilidad.

Preparación para Auditorías

Coordinar la preparación documental para:

Auditorías Externas

SAT.

ANAM.

Secretaría de Economía.

COFEPRIS.

Auditorías de certificaciones.

Auditorías Internas

Contraloría.

Auditoría interna.

Cumplimiento corporativo.

Actividades

Integrar expedientes.

Atender requerimientos.

Coordinar entrega documental.

Dar seguimiento a observaciones.

Administración del Archivo de Comercio Exterior

Supervisar

Resguardo documental.

Archivo digital.

Control de versiones.

Tiempos de conservación legal.

Sueldo: A partir de $742.00 al día

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auditor Documental y Compliance (cumplimiento normativo) (Ciudad Juárez)
🏢 Operadora de Ciudad Juarez S.A de C.V (Supermercado S-Mart)
📍 Ciudad Juárez