Analista De Cumplimiento Pld Sector Financiero León Gto (México)

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11 oct
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BANBAJIO
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BANBAJIO

México

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Responsabilidades y funciones:

Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.

Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras.

Reportes regulatorios especializados.

Enlaces con las autoridades normativas. PLD

Soporte normativo y Control Interno.

Requisitos:

Lic. Ing. concluida comprobable en: Contabilidad, Derecho, Criminología, o carreras afines.

Deseables: certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS, o afines.
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📌 Analista De Cumplimiento Pld Sector Financiero León Gto (México)
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