Gerente Jurídico

Carrera: Licenciatura en Derecho.

Deseable Maestría en Compliance, Riesgos, Gobierno Corporativo o Finanzas.

Certificaciones en prevención de lavado de dinero (ACAMS, ICA, CIFAL, ANADE, etc.).

Ingles Avanzado (conversacional y escrito)

Experiencia mínima 8-15 años en:

- PLD/FT.
- Compliance regulatorio.
- Gestión de riesgos.
- Auditoría o control interno.
- Implementación de programas basados en riesgo.
- Conocimiento técnico indispensable
- 1. Marco legal mexicano
- LFPIORPI.
- Reglamento LFPIORPI.
- Reglas de Carácter General.
- Reformas recientes de PLD/FT.
- UIF.
- SAT.
- Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- 2. Regulación internacional
- GAFI/FATF.
- Recomendaciones GAFI.
- OFAC.
- Sanciones internacionales.
- Beneficiario controlador.
- Debida diligencia reforzada.
- Metodologías de riesgo
- Debe haber construido:
- Matrices de riesgo.
- Metodologías de evaluación.
- Segmentación de riesgos.
- Escalas de impacto y probabilidad.




- Modelos de clasificación inherente y residual.

Zona Vallet Ote

Modalidad Presencial En GRUMA y sus divisiones, los procesos de Reclutamiento y Selección de personal son gratuitos y cubiertos por la empresa. No consideres ninguna vacante que implique algún pago para participar en un proceso.

Gruma es un empleador que brinda igualdad de oportunidades. Nosotros tomamos las decisiones de reclutamiento, selección y contratación basados en la experiencia, formación y habilidades del candidato y cumplimiento de los demás requisitos del puesto. Serán tratados con igualdad las aplicaciones de todos los miembros de la sociedad sin distingo de edad, etnia, género, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.

📌 Gerente jurídico (Monterrey)
🏢 ASESORIA DE EMPRESAS SA DE
📍 Monterrey