Objetivo del puestoEjecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.
Principales funciones1. Ejecución y seguimiento de controles internos
Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.
Identificación y seguimiento de incidencias
Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
Apoyar la implementación de acciones correctivas.
Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.
Monitoreo y análisis
Monitorear controles fundamental y generar reportes de seguimiento.
Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
Identificar tendencias, desviaciones y áreas de posibilidad.
Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.
Gestión documental
Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
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📌 Analista De Control Interno Institución Financiera Ciudad De México
🏢 Viterbit
📍 Ciudad de México
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