Analista De Cumplimiento Pld Sector Financiero León Gto Prevención De Lavado De Dinero · Corpor Centro (Ciudad de México)

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11 oct
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Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
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Ciudad de México

11 oct

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

Ciudad de México

¡Desarrolla tu talento en un ambiente cooperativo, humano y lleno de posibilidades!
Responsabilidades y funciones:

Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.

Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras.

Reportes regulatorios especializados.

Enlaces con las autoridades normativas. PLD

Soporte normativo y Control Interno.

Requisitos:

Lic. Ing. concluida comprobable en: Contabilidad, Derecho, Criminología, o carreras afines.

Deseables: certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS, o afines.
bajio JT:STD
J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Cumplimiento Pld Sector Financiero León Gto Prevención De Lavado De Dinero · Corpor Centro (Ciudad de México)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Ciudad de México

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