Estamos en búsqueda de un Contador(a) Público(a) con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo y auditoría, que contribuya a fortalecer los controles internos, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias de la organización.
Requisitos
Licenciatura en Contaduría Pública, con cédula cualificado.
Experiencia de 3 años en PLD, cumplimiento normativo y/o auditoría.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Conocimiento de las obligaciones fiscales de personas morales.
Experiencia en identificación y evaluación de riesgos.
Manejo del Portal PLD del SAT y procesos relacionados con la presentación de avisos.
Principales funciones
Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.
Identificar y evaluar riesgos relacionados con operaciones y terceros.
Elaborar y actualizar matrices de riesgo.
Integrar y mantener actualizados expedientes de debida diligencia.
Preparar y dar seguimiento a avisos y documentación requerida por las autoridades competentes.
Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos internos.
Participar en auditorías y revisiones de cumplimiento.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con su área.
Brindar orientación y capacitación interna en materia de prevención de lavado de dinero.
Conocimientos adicionales deseables
Experiencia en asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro o donatarias autorizadas.
Conocimiento del régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.
Diplomado o capacitación especializada en PLD/LFPIORPI.
Certificación CAMS o formación equivalente en cumplimiento.
Conocimientos de protección de datos personales.
Competencias
Pensamiento analítico.
Alto sentido de responsabilidad y ética competente.
Organización y atención al detalle.
Capacidad para detectar riesgos y proponer controles.
Confidencialidad en el manejo de información.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Ofrecemos
Sueldo nominal mensual de $30,000 a $32,000, según experiencia y conocimientos.
Zona de trabajo: Fuente de la Huerta y Av. de los Bosques, Col. Lomas de Tecamachalco. Huixquilucan Edo de México.
📌 Contador A Especialista En Pld Lomas De Tecamachalco
🏢 Monte Sinai Iap
📍 Lomas de Tecamachalco
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