Analista de cumplimiento normativo remoto

nuestro cliente está buscando un analista de cumplimiento normativo remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Esta es una oportunidad ideal para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco. Monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución. Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo . Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas. Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial. Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento. Título universitario en derecho, finanzas, administración de empresas o campo relacionado. Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , aml (anti-money laundering) o kyc (know your customer) en el sector financiero. Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera. Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes. Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .



Certificaciones como cams (certified anti-money laundering specialist) son una ventaja. Acerca del puesto

nuestro cliente está buscando un analista de cumplimiento normativo remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Esta es una posibilidad ideal para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco. Responsabilidades clave monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución. Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo . Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas. Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial. Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento. Requisitos título universitario en derecho, finanzas, administración de empresas o campo relacionado. Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , aml (anti-money laundering) o kyc (know your customer) en el sector financiero. Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera. Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes. #j-18808-ljbffr

📌 Analista legal de compliance aduanero internacional (Veracruz)
🏢 Venkel Cargo
📍 Veracruz