objetivo del puesto: revisión y envío de reportes regulatorios en materia de pld/ft derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de upld y dictamina el comité de comunicación y control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.

responsabilidades: generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de pld/ft: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales. Generar, revisar y remitir los reportes de operación inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes. Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios. Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados,



para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas. Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de openbank (cuestionario de operatividad). Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados. Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Requisitos: contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho. Conocimientos y experiencia: de +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios pld. Experiencia en sector bancario. Deseable: manejo de fcm, t24 y axiom. Interlocutores: growth, legal, t&o;, riesgos, equipo de analistas. #j-18808-ljbffr

📌 Aml reports analyst (México)
🏢 Openbank México
📍 México