Senior AML Investigations Leader | Hybrid Mexico City (Colón)

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11 oct
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BBVA

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BBVA busca un Senior Manager de Investigaciones AML para dirigir la estrategia nacional de prevención e investigación financiera, coordinando la capacidad central de investigación y a los investigadores de las divisiones para garantizar coherencia, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
Requisitos: experiencia sólida en AML/CFT, análisis transaccional e inteligencia operativa; certificaciones CAMS/CFCS y posgrado deseable; licenciatura en derecho, finanzas o afines.

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📌 Senior AML Investigations Leader | Hybrid Mexico City (Colón)
🏢 BBVA
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