Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una posibilidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización.
- Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT).
- Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios.
- Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC).
- Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
- Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas.
- Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
- Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera.
- Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable.
- Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional.
- Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto .
- Acerca del Puesto
Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavad
📌 Analista De Inteligencia Pld Y Data (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua
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