Objetivo del puestoEjecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.Principales funciones1.
Ejecución y seguimiento de controles internosRealizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.2.
Identificación y seguimiento de incidenciasDetectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.Dar seguimiento a observaciones de auditoría.Apoyar la implementación de acciones correctivas.Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.3.
Monitoreo y análisisMonitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.Identificar tendencias,



desviaciones y áreas de ocasión.Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.4.
Gestión documentalActualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.Resguardar adecuadamente la información institucional.5.
Cumplimiento y soporte institucionalApoyar la atención de auditorías internas y externas.Participar en revisiones regulatorias.Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.6.
Mejora continua y cultura de controlParticipar en iniciativas de mejora de procesos y controles.Proponer acciones preventivas y correctivas.Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.Participar en capacitaciones institucionales.Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.7.
Coordinación con otras áreasEl puesto mantiene relación frecuente con:Especialista de Control Interno.Dirección de Riesgos.Auditoría Interna.Finanzas.Tecnologías de la Información.
Áreas operativas y administrativas.Auditoría externa y consultores especializados.Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.
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📌 Analista De Control Interno Institución Financiera (Xico)
🏢 Viterbit
📍 Xico