En BBVA buscamos a un/a **Experto/a en Sanciones Internacionales** con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos.
La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.
La posición cuenta con un esquema laboral **híbrido**, con sede en **Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col.
Anáhuac, Ciudad de México**, asistiendo **2 días a oficina y 3 días en modalidad remota**, con horario habitual de **8:30 a 17:30 horas**.
Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.
## Principales Responsabilidades* Gestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos.
* Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
* Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales que requieran revisión o validación de acuerdo con los criterios establecidos.
* Asegurar la atención y resolución oportuna de aclaraciones y devoluciones de fondos.
* Dar seguimiento a indicadores de desempeño (KPIs) y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), identificando desviaciones y oportunidades de mejora.
* Establecer e impulsar planes de mejora,



automatización y eficiencia en las líneas de producción.
* Participar en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales, asegurando su correcta adopción en los procesos operativos.
* Coordinarse con las áreas involucradas para garantizar la continuidad, calidad y cumplimiento de la operación internacional.
* Dar seguimiento a la gestión de proveedores externos (BPO), asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.
* Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos asociados con operaciones internacionales, PLD y Financiamiento al Terrorismo.
## Retos del PuestoEl principal reto de esta posición consiste en asegurar la correcta aplicación de la **Norma de Sanciones Internacionales** dentro de una operación de alto volumen, contribuyendo a prevenir riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo sin afectar innecesariamente la continuidad y eficiencia de las operaciones legítimas.La persona deberá participar en la gestión de aproximadamente **6,000 operaciones de transferencias internacionales diarias**, mantener altos estándares de calidad y cumplimiento e implementar oportunamente cambios regulatorios nacionales e internacionales.
Asimismo, tendrá el reto de identificar oportunidades de automatización y mejora que incrementen la eficiencia y fortalezcan los controles de la operación.
## Requisitos### **Conocimientos Obligatorios:*** Dominio de la Norma de Sanciones Internacionales.




* Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicada a operaciones internacionales.
* Procesos de transferencias internacionales.
* Excel.
* Google Workspace.
* Manejo y seguimiento de indicadores (KPIs y ANS).
* Conocimiento de procesos operativos bancarios internacionales.
**Conocimientos Deseables:*** Gestión de proyectos regulatorios.
* Conocimiento profundo de mensajería SWIFT.
* Conocimiento y manejo de FircoSoft.
* Experiencia en iniciativas de automatización y mejora de procesos.
**Escolaridad:*** Licenciatura concluida y título indispensable.
* Formación en áreas Económico-Administrativas, Ingeniería, Estadística, Actuaría o carrera afín.
**Experiencia:*** Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario.
* Experiencia en operaciones y transferencias internacionales.
* Experiencia en aplicación e interpretación de normatividad internacional.
* Experiencia trabajando con reglas y mensajería SWIFT.
* Experiencia en gestión y seguimiento de procesos operativos de alta criticidad y volumen.
* Inglés intermedio.
## Competencias Clave* **Toma de decisiones:** capacidad para analizar operaciones y situaciones de riesgo, aplicando criterios normativos y operativos para determinar oportunamente las acciones correspondientes.
* **Foco en la ejecución:** orientación al cumplimiento de indicadores, niveles de servicio y controles dentro de una operación de alto volumen.
* **Comunicación efectiva:** capacidad para coordinarse con diferentes áreas, proveedores y stakeholders, comunicando de manera clara riesgos, decisiones y necesidades de la operación.
## ¿Cómo postularte?
Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta ocasión es para ti!
Postúlate dando clic en **"Solicitar"** y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
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📌 Experto/A En Sanciones Internacionales (Ciudad De México, Miguel Hidalgo) (Xico)
🏢 BBVA
📍 Xico