Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Objetivo del Puesto
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control del banco.
Responsabilidades Principales
- Analizar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Evaluar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento del KYC/KYB.
- Verificar listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de sanciones.
- Participar en procesos de actualización de expedientes y debida diligencia reforzada.
- Asegurar la correcta implementación de la LFPIORPI, reglas de CNBV y demás normativas aplicables.
- Apoyar en la preparación de informes regulatorios dirigidos a CNBV, UIF y Banco de México.
- Mantener actualizada la documentación interna sobre políticas, procesos y manuales de PLD.




- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes, productos y canales.
- Participar en la actualización de matrices de riesgos y metodologías internas.
- Proponer mejoras en los modelos de prevención y detección.
- Brindar apoyo en la elaboración de materiales de capacitación en PLD/FT.
- Orientar a áreas internas sobre prácticas de cumplimiento.
- Dar soporte en auditorías internas y externas, así como revisiones regulatorias.
- Preparar información, reportes y evidencias necesarias para procesos de supervisión.

Requisitos del Puesto
- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o afines.
- 1–3 años en áreas de PLD/FT, cumplimiento, análisis transaccional o auditoría en instituciones financieras.
- Normatividad aplicable: CNBV, UIF, LFPIORPI, Ley de Instituciones de Crédito.
- Metodologías KYC/AML internacional (FATF/GAFI, FinCEN deseable).
- Análisis de informac

📌 Especialista PLD (Miguel Hidalgo)
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📍 Miguel Hidalgo