oficial de cumplimiento resumen del puesto buscamos un cualificado con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato adecuado poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.

responsabilidades gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes. Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (kyc), debida diligencia y monitoreo de operaciones. Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles. Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.



Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación. Requisitos conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables. Dominio del idioma inglés; se valorará el conocimiento de chino. Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional. Experiencia previa en roles de cumplimiento o pld/ft en el sector financiero. Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

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📌 Oficial De Cumplimiento Ciudad Nezahualcóyotl
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📍 Nezahualcóyotl