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En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e atrayentes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes,



productos o servicios.
Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.
Formación competente: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.
Años de experiencia: Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia:
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
Monitoreo de operaciones inusuales
Análisis de datos financieros
Conocimiento básico de riesgos operativos
Conocimient

📌 Analista Cumplimiento Normativo Sr Monterrey
🏢 Banorte
📍 Monterrey