Analista de Cumplimiento Normativo Remoto

Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento.

En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional.

Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Esta es una oportunidad ideal para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco.

- Monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución.

- Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo .

- Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.

- Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

- Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial.

- Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.

- Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering) o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.

- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.

- Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.

- Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos en un entorno remoto .





- Certificaciones como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento.

En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional.

Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y realizando monitoreo para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Esta es una oportunidad ideal para un profesional experimentado en cumplimiento que valora la flexibilidad de un puesto 100% remoto y desea tener un impacto significativo en la integridad operativa del banco.

Responsabilidades Principal

- Monitorear y analizar continuamente los cambios en la legislación y regulaciones financieras que afectan a la institución.

- Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo .

- Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.

- Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

- Gestionar la capacitación del personal en materia de cumplimiento normativo y ética empresarial.

- Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.

Requisitos

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.

- Experiencia sólida (mínimo 3 años) en cumplimiento normativo , AML (Anti-Money Laundering) o KYC (Know Your Customer) en el sector financiero.

- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de valores y de lucha contra la delincuencia financiera.

- Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.

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📌 Analista Legal De Compliance Aduanero Internacional (Veracruz)
🏢 Venkel Cargo
📍 Veracruz