¡Únete a nuestro quipo en H&CO;! Somos una firma multinacional con presencia en +35 países, dirigida a brindar un apoyo inigualable a las empresas que enfrentan las complejidades de la expansión internacional, ofreciendo servicios integrales, desde la creación de entidades hasta la contratación de personal global, soluciones tecnológicas y cumplimiento contable e impositivo internacional. Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como
¡Compliance Manager!
Zona a laborar:
Cuauhtémoc, CDMX
(modalidad mixta).
¿Qué buscamos?
Licenciatura en Derecho
(titulado)-
10 años de experiencia en el área de compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.
A partir de 5 años de experiencia desempeñándose en puestos gerenciales o de liderazgo.
Sólida experiencia en marcos de KYC/AML, cumplimiento anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.
Experiencia con jurisdicciones de diferentes países en LATAM.
Dominio indispensable conversacional de portugués (intermedio) e inglés (avanzado).
Responsabilidades:
Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance
, estableciendo políticas, procedimientos, controles y estructuras de gobernanza con un enfoque basado en riesgos, especialmente para las operaciones en LATAM.
Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética
, incluyendo Código de Conducta, anticorrupción y antisoborno (ABAC), prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), privacidad de datos, conflictos de interés y gestión de riesgos de terceros.




Gestionar el cumplimiento interno
, colaborando con Recursos Humanos, Legal y demás áreas para asegurar el apego a las regulaciones laborales, procesos de onboarding y offboarding, verificaciones de antecedentes, canales de denuncia, investigaciones internas y capacitaciones obligatorias.
Administrar los procesos de KYC y debida diligencia de clientes (CDD/EDD)
, realizando evaluaciones de riesgo, identificación de beneficiarios finales (UBO), revisión de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como el resguardo de documentación para fines de auditoría.
Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros (TPRM)
para proveedores, consultores y socios estratégicos, asegurando procesos de debida diligencia, verificaciones de integridad, monitoreo de sanciones, cláusulas contractuales y cumplimiento de estándares anticorrupción y protección de datos.
Monitorear el entorno regulatorio y evaluar la efectividad del programa de Compliance
, mediante auditorías internas, evaluaciones periódicas de riesgos, KPIs, reportes a la alta dirección y planes de remediación y mejora continua.
Ofrecemos:
Salario base de acuerdo a experiencia y conocimientos (con disponibilidad de negociar la oferta)
Prestaciones de Ley.
Permisos especiales con goce de sueldo.
Servicio de cafetería.
Acceso a plataformas de learning.
Academia de idiomas.
Certificaciones.
Programas de formación.
Horario:
De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

📌 Compliance Manager (Xico)
🏢 Moore Orozco Medina S. C.
📍 Xico