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En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:
Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.
Cada día te encontrarás ante
nuevos e interesantes retos
dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Monitorear
notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Analizar
operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
Apoyar
en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Colaborar
en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas.
Documentar




hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo.
Formación profesional:
Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología.
Años de experiencia:
Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia:
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
Monitoreo de operaciones inusuales
Análisis de datos financieros
Conocimiento básico de riesgos operativos
Conocimientos requeridos:
Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, etc.)
Disponibilidad para viajar: No necesario
Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad.
Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades.
Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.
Atracción de Talento, Derechos Reservados **** | Grupo Financiero Banorte
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📌 Analista Cumplimiento Normativo Sr (Monterrey)
🏢 Banorte
📍 Monterrey