Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Apply: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: October 10, 2026 (9 days left to apply): JR00111491# Fecha límite para apuntarse:2026-10-09# ¿Quieres desarrollar tu carrera competente?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# ¿Qué estamos buscando?Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la Dirección de Engineering México. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio y coordinar transversalmente las investigaciones sobre fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos en las divisiones territoriales. Actuará como enlace estratégico con autoridades locales,
el Centro de Operaciones e Inteligencia (COI), la Unidad de Inteligencia y los equipos de seguridad física. El objetivo será generar información confiable que asegure la detección temprana de riesgos, fortalezca la prevención de ilícitos, proteja al personal y las instalaciones, y eleve la resiliencia operativa de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en investigaciones complejas y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.Principales Responsabilidades* Investigación en Sitio: Ejecutar investigaciones complejas relacionadas con fraude interno y externo, falsificación de cheques, suplantación de identidad, lavado de dinero y delitos bancarios de origen físico, con un enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.* Generación de Inteligencia: Consolidar e integrar la inteligencia táctica obtenida en las divisiones —incluyendo i
📌 Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes (Chihuahua)
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