Estamos en búsqueda de un Contador(a) Público(a) con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo y auditoría, que contribuya a fortalecer los controles internos, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias de la organización.

Requisitos

- Licenciatura en Contaduría Pública, con cédula profesional.
- Experiencia de 3 años en PLD, cumplimiento normativo y/o auditoría.
- Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Conocimiento de las obligaciones fiscales de personas morales.
- Experiencia en identificación y evaluación de riesgos.
- Manejo del Portal PLD del SAT y procesos relacionados con la presentación de avisos.

Principales funciones

- Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.
- Identificar y evaluar riesgos relacionados con operaciones y terceros.
- Elaborar y actualizar matrices de riesgo.
- Integrar y mantener actualizados expedientes de debida diligencia.
- Preparar y dar seguimiento a avisos y documentación requerida por las autoridades competentes.
- Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos internos.




- Participar en auditorías y revisiones de cumplimiento.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con su área.
- Brindar orientación y capacitación interna en materia de prevención de lavado de dinero.

Conocimientos adicionales deseables

- Experiencia en asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro o donatarias autorizadas.
- Conocimiento del régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.
- Diplomado o capacitación especializada en PLD/LFPIORPI.
- Certificación CAMS o formación equivalente en cumplimiento.
- Conocimientos de protección de datos personales.

Competencias

- Pensamiento analítico.
- Alto sentido de responsabilidad y ética competente.
- Organización y atención al detalle.
- Capacidad para detectar riesgos y proponer controles.
- Confidencialidad en el manejo de información.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Ofrecemos

- Sueldo nominal mensual de $30,000 a $32,000, según experiencia y conocimientos.
- Zona de trabajo: Fuente de la Huerta y Av. de los Bosques, Col. Lomas de Tecamachalco. Huixquilucan Edo de México.

📌 Contador(a) Especialista en PLD (Lomas de Tecamachalco)
🏢 Monte Sinai Iap
📍 Lomas de Tecamachalco