Analista PDL (Prevención de Lavado de Dinero)

Propósito del puesto: Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso, apegándose a las políticas internas, la normativa local y las mejores prácticas adoptadas para mitigar los riesgos y asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.

Experiencia:

- 2 años de experiencia en cargo similar
- Manejo de Python (básico)
-

Requisitos puntuales:

- Manejo de paquetería Office principalmente Excel a nivel intermedio (indispensable)
- Conocimientos de PLD y atención a oficios por parte de la autoridad.

Funciones:

- Atención a oficios por parte de la autoridad
- Análisis de alerta PLD
- Redacción de oficios
- Revisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema.
- Análisis de los sujetos alertados para la determinación de acciones según los protocolos del área.
- Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.
- Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.
- Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.

Conocimientos:

?

- Lic.



en Derecho, Econocmía o Administración.

Ofrecemos:

- Salario: $26,000
- Seguro de vida
- Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual y aguinaldo de 15 días al año el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad

Condiciones laborales:

- Gran actitud de servicio (carácter extrovertido)
- Alto grado de responsabilidad
- Trabajo 100% presencial / Jornada completa de lunes a viernes

Otros Ventajas:

- Adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro
- Servicios: Acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud
- Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías

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📌 Analista PDL (Prevención de Lavado de Dinero) (Tlalpan)
🏢 Grupo Salinas
📍 Tlalpan