Fecha límite para apuntarse: 2026-10-14
¿Quieres desarrollar tu carrera competente? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Descripción del Puesto
¿Tienes experiencia en análisis de riesgos y te apasiona la investigación financiera? Como Asociado/a de Investigaciones AML, tu misión será apoyar las investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental. Trabajarás desde el nivel central y en estrecha coordinación con los investigadores territoriales.
¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil con formación en áreas como Economía, Finanzas, Criminología, Derecho o afines, que cuente con conocimientos sólidos en conceptos de prevención de lavado de dinero,



investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Deberás tener dominio de Excel avanzado y herramientas visuales, así como capacidad para manejar fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Tu labor tendrá un impacto directo en la detección temprana de riesgos, colaborando estrechamente con equipos internos y garantizando en todo momento la trazabilidad y la confidencialidad de la información.
Principales Responsabilidades
- Obtendrás y validarás información relacionada con la prevención de lavado de dinero para sustentar las investigaciones especializadas.
- Analizarás transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para contribuir a la generación de informes de inteligencia.
- Darás soporte a los investigadores territoriales y te coordinarás con distintas áreas interna para asegurar el flujo adecuado de la información.
- Documentarás los hallazgos de cada investigación para asegurar la calidad, trazab

📌 Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México