Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.
Principales funciones 1. Ejecución y seguimiento de controles internos Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales. Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos. Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos. Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos. 2. Identificación y seguimiento de incidencias Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control. Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas. Dar seguimiento a observaciones de auditoría. Apoyar la implementación de acciones correctivas. Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten. 3. Monitoreo y análisis Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento. Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles. Identificar tendencias, desviaciones y áreas de ocasión. Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada. 4. Gestión documental Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control. Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles. Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos. Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica. Resguardar adecuadamente la información institucional. 5. Cumplimiento y soporte institucional Apoyar la atención de auditorías internas y externas. Participar en revisiones regulatorias. Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión. Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento. Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente. 6. Mejora continua y cultura de control Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles. Proponer acciones preventivas y correctivas. Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno. Participar en capacitaciones institucionales. Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos. 7. Coordinación con otras áreas
El puesto mantiene relación frecuente con:
Especialista de Control Interno. Dirección de Riesgos. Auditoría Interna. Finanzas. Tecnologías de la Información. Áreas operativas y administrativas. Auditoría externa y consultores especializados.
Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad. #J-18808-Ljbffr
📌 Analista de control interno institución financiera (Ciudad de México)
🏢 Viterbit
📍 Ciudad de México
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