Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización. Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT). Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios. Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC). Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas. Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas. Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado. Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera. Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable. Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional. Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto . Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar,



implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento al terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización. Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT). Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios. Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC). Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas. Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas. Requisitos Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado. Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera. Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable. Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional. Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto . Beneficios Remuneración competitiva y paquete de bonos atractivo. Trabajo remoto con máxima flexibilidad. Oportunidades de desarrollo profesional y liderazgo. Seguro integral de salud y bienestar. Compensación adicional por certificaciones y formación continua. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de inteligencia pld y data (ciudad de méxico, cuauhtémoc) (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua