Objetivo del puesto
Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el
Sistema de Control Interno
de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.
Principales funciones
1. Ejecución y seguimiento de controles internos
Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.
2. Identificación y seguimiento de incidencias
Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
Apoyar la implementación de acciones correctivas.
Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.
3. Monitoreo y análisis
Monitorear controles fundamental y generar reportes de seguimiento.
Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
Identificar tendencias, desviaciones y áreas de oportunidad.
Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.




Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.
4. Gestión documental
Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
Resguardar adecuadamente la información institucional.
5. Cumplimiento y soporte institucional
Apoyar la atención de auditorías internas y externas.
Participar en revisiones regulatorias.
Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.
Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.
Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.
6. Mejora continua y cultura de control
Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.
Proponer acciones preventivas y correctivas.
Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.
Participar en capacitaciones institucionales.
Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.
7. Coordinación con otras áreas
El puesto mantiene relación frecuente con:
Especialista de Control Interno.
Dirección de Riesgos.
Auditoría Interna.
Finanzas.
Tecnologías de la Información.
Áreas operativas y administrativas.
Auditoría externa y consultores especializados.
Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.
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📌 Analista De Control Interno Institución Financiera (Xico)
🏢 Viterbit
📍 Xico