Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar, implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un contexto de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización.
Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT).
Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios.
Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC).
Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas.
Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera.
Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable.
Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional.
Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un ambiente remoto .
Acerca del Puesto
Nuestro cliente busca un Gerente de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. Este rol es vital para diseñar,



implementar y supervisar programas efectivos que protejan a la institución de actividades ilícitas. Serás el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento al terrorismo (CFT). Si posees un profundo conocimiento de las regulaciones y una habilidad probada para gestionar programas de cumplimiento complejos en un entorno de trabajo flexible, esta es una oportunidad para liderar desde casa y tener un impacto significativo en la seguridad financiera de nuestra organización.
Desarrollar y mantener el programa de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (CFT).
Supervisar las transacciones sospechosas y asegurar la presentación de reportes regulatorios.
Realizar evaluaciones de riesgo y mantener actualizados los perfiles de clientes (KYC).
Implementar y gestionar sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.
Colaborar con las autoridades regulatorias y supervisar las auditorías internas y externas.
Requisitos
Título universitario en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
Más de 6 años de experiencia en prevención de lavado de dinero , cumplimiento normativo o auditoría financiera.
Certificación profesional relevante (ej. CAMS, CRCM) es altamente deseable.
Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD/CFT en México y a nivel internacional.
Experiencia en la gestión de equipos y proyectos en un entorno remoto .
Beneficios
Salario competitivo y paquete de bonos atractivo.
Trabajo remoto con máxima flexibilidad.
Oportunidades de desarrollo profesional y liderazgo.
Seguro integral de salud y bienestar.
Compensación adicional por certificaciones y formación continua.

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Inteligencia Pld Y Data (Ciudad De México, Cuauhtémoc) (Centro-Norte)
🏢 BBVA
📍 Centro-Norte