Requisition ID: 273344

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Subdir de Análisis de Riesgo Op (Eventual)

Proyecto por 4 meses

Buscamos talento con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, debida diligencia mejorada, cumplimiento y gestión de riesgos, para liderar un equipo especializado y asegurar la correcta ejecución de políticas, controles y procedimientos aplicables a clientes de alto riesgo.

Principales responsabilidades

• Liderar y supervisar al equipo responsable de los procesos de Debida Diligencia Mejorada.

• Revisar investigaciones, evidencias y casos relacionados con clientes de alto riesgo.

• Garantizar el cumplimiento de las políticas locales y globales en materia de AML, ATF, KYC y sanciones.

• Establecer procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Definir parámetros para identificar transacciones potencialmente inusuales.

• Brindar orientación a las líneas de negocio sobre estándares regulatorios y programas de cumplimiento.





• Atender auditorías internas y externas, así como validar la implementación de acciones correctivas.

• Desarrollar y facilitar programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Promover una cultura de riesgo, control, integridad, inclusión y alto desempeño dentro del equipo.

• Mantener una colaboración constante con áreas de Control Interno, Cumplimiento, PLD y equipos internacionales.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida. Maestría deseable.

• Inglés Avanzado (indispensable)

• Más de cinco años de experiencia en servicios financieros y gestión de equipos.

• Experiencia sólida en AML, KYC, PLD/FT, FIU, cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, operaciones o funciones de control.

• Experiencia en investigación y análisis cuantitativo y cualitativo.

• Conocimiento de políticas, procedimientos, controles internos

📌 Subdir Analisis Riesgo Op (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México